发布时间:2025-02-23 14:02:00浏览数:
本公司董事会及合座董事包管本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述 或者庞大漏掉，并对其实质确切凿性、切确性和完美性接受执法负担。紧张实质提示：
●是否春联系方造成较大依赖：公司与联系方爆发的常日联系贸易依照公平 合理的规则，适宜公司及合座股东的好处，不会春联系方造成依赖，不会影响公司独立性。
1、为知足福筑省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）常日出产谋划对原辅质料和燃料需求，包管公司平常出产运营，公司拟以不违背墟市规则，庇护企业及股东好处为条件，满盈使用股东及公司闭联方的有用资源，致力推动告竣年度谋划主意做事。遵照《上海证券贸易所股票上市轨则》原则，经疏导与磋议，2025年公司拟与公司股东福筑省金皇生意有限负担公司（以下简称“福筑金皇”）、公司控股股东子公司福筑省金皇环保科技有限公司（以下简称“金皇环保”）及福筑省晶华生物科技有限公司（以下简称“晶华生物”），公司股东福筑省能源集团有限负担公司子公司福筑省永安煤业有限负担公司（以下简称“永安煤业”）、公司股东福筑省能源集团有限负担公司子公司福筑福维股份有限公司（以下简称“福维股份”）、公司参股公司浙江兆山包装有限公司（以下简称“兆山包装”）举办与常日谋划闭联的联系贸易，即承担原辅质料、燃料供应及供应产物发卖等，终年估计爆发联系贸易总额18,247万元。
（1）2025年2月21日，公司十届二十一次董事会审议通过《闭于2025年常日联系贸易估计的议案》，董事会审议本次联系贸易议案时，联系董事林幼河先生、林新利先生、林筑平先生、余宗远先生、姚顺源先生、林燕榕姑娘、叶宇先生对该议案举办了回避表决，由其他非联系董事表决通过，无驳斥票，无弃权票。
（2）本议案已通过独立董事特领悟议审议，独立董事特领悟议表决结果：协议4票，驳斥0票，弃权0票。
（3）遵照闭联轨则，公司本次常日联系贸易估计情状无需提交公司股东大会容许。
公司估计 2025年公司与联系方常日联系贸易总金额为 18,247万元。完全情状如下：
公司苛重谋划局限：针纺织品及原料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工 产物）；非食用盐发卖；呆滞筑筑发卖；修筑质料发卖；修筑装扮质料发卖；煤 炭及成品发卖；畜牧渔业饲料发卖；化妆品批发；局部卫生用品发卖；林业产物 发卖；丛林谋划和管护；非寓居房地产租赁；住房租赁；国内货色运输代庖；通常货色仓储任事（不含伤害化学品等需许可审批的项目）；石油成品发卖（不含伤害化学品）；造品油批发（不含伤害化学品）；食物发卖（仅发卖预包装食物）；进出口代庖；货色进出口。（除依法须经容许的项目表，凭贸易牌照依法自帮展开谋划勾当）许可项目：伤害化学品谋划。（依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以闭联部分容许文献大概可证件为准） 截止 2023年 12月 31日，该公司总资产 22,888.19万元，净资产 3,614.34 万元。2023年贸易收入 10,751.51万元。（未经审计）
谋划局限：合成纤维成立；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；合成纤维发卖；金属质料成立；金属质料发卖；石灰和石膏成立；新型修筑质料成立（不含伤害化学品）；修筑质料发卖；热力出产和供应；供冷任事；非金属矿及成品发卖；货色进出口；住房租赁；非寓居房地产租赁；第三类非药品类易造毒化学品谋划；专用化学产物发卖（不含伤害化学品）；金属切割及焊接筑筑成立；通常呆滞筑筑安设任事；境况维护专用筑筑成立；住屋水电安设庇护任事。（除依法须经容许的项目表，凭贸易牌照依法自帮展开谋划勾当）许可项目：伤害化学品谋划。（依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以闭联部分容许文献大概可证件为准）
公司苛重谋划局限：境况技巧咨议任事：工程技巧商榷任事，受托展开设立项目境况影响评议技巧商榷任事、明净出产技巧任事、排污量目标测算任事；境况监理，环保工程、市政公用工程的策画、施工，境况污染执掌方法运营境况维护验收视察任事：境况维护监测；水土保留技巧商榷任事，固定资产投资项目节能评估；海洋测绘任事，境况污染措置专用药剂质料研发、成立和发卖（不含易造毒化学品）；环保技巧研发；环保筑筑的研发、发卖。（依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可展开谋划勾当）
截止 2024年 11月 30日，公司总资产金额 25,871万元，净资产金额 13,619万元，2024年 1-11月贸易收入金额 17,046万元，净利润金额 2,504万元（未经审计）
注册地方：福筑省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭工业区二期南岭道 5号 谋划局限征求平常项目：生物化工产物技巧研发；技巧任事、技巧开荒、技巧商榷、技巧相易、技巧让渡、技巧增添；技巧增添任事；技巧进出口；化妆品批发；消毒剂发卖（不含伤害化学品）；局部卫生用品发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；日用化学产物成立；日用化学产物发卖；食物用洗涤剂发卖；食物增加剂发卖；第一类医疗器材出产；第一类医疗器材发卖；第二类医疗器材发卖；互联网发卖（除发卖须要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；科技增添和行使任事；进出口代庖；货色进出口；根基化学原料成立（不含伤害化学品等许可类化学品的成立）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；劳动维护用品发卖；针纺织品发卖；针纺织品及原料发卖；纺织、装束及家庭用品批发；母婴用品发卖；卫生用杀虫剂发卖；日用口罩（非医用）发卖；医用口罩零售；医用口罩批发；医护职员防护用品批发；医护职员防护用品零售；劳动维护用品出产；生物农药技巧研发；皮革成品发卖。（除依法须经容许的项目表，凭贸易牌照依法自帮展开谋划勾当）许可项目：化妆品出产；用于流行症防治的消毒产物出产；消毒剂出产（不含伤害化学品）；卫生用品和一次性利用医疗用品出产；食物用洗涤剂出产；食物增加剂出产；第二类医疗器材出产；农药批发；农药出产；农药零售。（依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以闭联部分容许文献大概可证件为准）。
截止 2024年 12月 31日，该公司总资产 2,268万元，净资产-202万元。2024年贸易收入 1,000万元。（未经审计）
主贸易务：包装装潢、印刷品印刷（凭有用许可证谋划）。加工发卖：纸成品； 经销：包装纸、修筑质料（除竹木）；从事货色及技巧的进出口营业。（依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可展开谋划勾当）
截止 2024年 12月 31日，该公司总资产 7,346.86万元，净资产 7095.18万元。2024年贸易收入 4518.22万元，净利润 87.64万元。（未经审计） 2、与本公司的联系闭连
（1）福筑金皇为公司控股股东福筑省轻纺（控股）有限负担公司全资子公司，是本公司股东，目前持有公司股份 53,204,102股，占公司股份比例 2.36%。
（2）永安煤业为公司股东福筑省能源集团有限负担公司的子公司，无本公司股份。
（3）福维股份为公司股东福筑省能源集团有限负担公司的子公司，无本公司股份。
（4）金皇环保为公司控股股东福筑省轻纺（控股）有限负担公司控股子公司开云电竞，无本公司股份。
（5）晶华生物为公司控股股东福筑省轻纺（控股）有限负担公司全资子公司，无本公司股份。
公司与上述联系方的常日联系贸易苛重为向联系方进货原料、燃料及供应产物发卖等，知足公司平常出产谋划的须要，其均拥有满盈的履约技能，不会对本公司形成吃亏。多年来公司与上述苛重联系方保留优良的协作闭连。
1、公司股东福筑金皇持久从事工业原辅质料供应等生意营业，有着较为丰 富的原辅质料客户资源，且拥有较强的国表里墟市斥地体会，为满盈发扬股东渠 道上风，保证原辅质料供应系统医用口罩，公司通过公然招标或农产物公然挂牌价形式向 其（或其部属企业）采购个人煤炭、竹木片等原辅质料，适宜实践需乞降公正、 公然规则。
2、公司股东子公司永安煤业是公司持久和紧张的煤炭供应商之一，其开采 出产的无烟煤，煤质不乱，就对照而言，其煤质特性与公司热电厂汽锅燃烧个性 相符，编造多年运转燃烧不乱、排渣量少，消磨低，运转后果佳。目前煤炭墟市 供应急急，且价值上涨，鉴于该公司具备较强的煤炭供应技能和优质保证，为持 续包管公司汽锅编造不乱运转，支持相对低位出产本钱，公司拟发扬全资子公司 沙县青晨生意有限负担公司多年煤炭采购体会和客户资源闭连，陆续由其向永安 煤业持久采购无烟煤，按墟市价值订价，适宜公司现在筑筑运转性价比需求。
3、公司股东子公司福维股份其出产的石灰粉品德不乱牢靠，钙含量高、杂质少，与公司的出产需求高度契合。目前化工原料墟市供应情势急急，价值震动较大，而福筑福维股份有限公司依附其重大的出产技能与优质的供应保证技能，熟行业内具备明显上风。采购福维股份的石灰粉适宜墟市实践及公司需求。
4、公司控股股东子公司金皇环保苛重从事工业化工原辅质料供应等营业，从事环保技巧任事，有着较为厚实的化工质料客户资源，为满盈发扬股东渠道上风，保证原辅质料供应系统，公司通过比赛性议和形式向其采购个人絮凝剂等原辅 质料，适宜实践需乞降公正、公然规则。
5、公司控股股东子公司晶华生物苛重从事日用化学产物成立；日用化学产物发卖；食物用洗涤剂发卖；食物增加剂发卖等。公司控股子公司漳州水仙药业 股份有限公司采用比赛性议和采购个人风油精香精，正在适宜产物德地准则的情状 下低价中标，拥有价值上风，低于墟市行情价值，适宜实践需乞降公正、公然规则。
6、公司参股公司兆山包装苛重谋划纸成品（水泥包装等）的加工和发卖开云电竞、包装装潢、印刷品印刷，有着厚实客户资源和纸成品加工技能，公司按墟市价值供应产物，增进公司产物区域发卖量和渠道，适宜实践需乞降公正、公然规则， 适宜公司下游工业链延迟策略。
1、2025年度公司估计向联系方采购原辅质料、燃料等联系贸易，将从命公然、公正、刚正规则，通过公然招标、连结招标、农产物公然挂牌、比赛性议和或墟市规则确订价值，向联系方供应产物从命墟市规则订价。
公司董事会审议通过此议案后，公司与联系方订立订定，订定原则各联系方联系贸易的额度，联系要领定代表人或授权代表署名、盖印后生效。
本次常日联系贸易估计，对今年岁首至本告示日前已订立订定或已爆发的未作估计的闭联常日联系贸易，连结上述估计一并赐与添补确认。
1、上述常日联系贸易属于公司常日营业往还，其主意是为了保证公司辅帮 原质料和燃料供应，支持出产编造不乱和低耗运转，知足平常出产谋划须要，存 正在合理性。
2、公司与联系方贸易均以墟市价值为根基，通过公然竞价或连结招标形式 订价，适宜公正、刚正、公然的规则，不会损害公司和股东的合法好处，希罕是 中幼股东的好处。
3、为了庇护公司及非联系方股东好处，针对上述各项联系贸易，正在营业爆发时，公司与联系方都缔结有合同或订定。联系贸易的价值公平、合理，公司与各联系方的联系贸易庄苛遵守联系贸易订价规则推行，不会影响公司营业和谋划 的独立性，对公司他日财政境况、谋划劳绩有着主动的影响。
公司四名独立董事（冯玲姑娘、陈礼辉先生、陈亚东先生、叶莲姑娘）事前召开独立董事特领悟议，认线年度常日联系贸易闭联质料，并颁发事前承认主见：经审核，公司 2025年常日联系贸易估计情状适宜公司营业、行业特色及公司实践需求，拟定的订价战略和订价依照客观公平，更加是公然招标形式确订价值适宜公正、公然、刚正规则，个人贸易以墟市规则确订价值具备合理性，不存正在损害公司股东更加是中幼股东好处的景遇。本次联系贸易估计不会对公司的接续谋划技能和资产独立性发作不良影响，咱们协议该常日联系贸易事项，提交公司董事会审议容许后实行。
监事会以为：公司 2025年常日联系贸易估计是为了知足公司常日出产谋划的实践需求，属公司平常的常日营业往还须要。联系贸易订价形式适宜墟市规则医用口罩，更加是通过联系方竞标形式组成的联系贸易也许适合墟市，适宜公正、刚正、公然的规则，没有损害公司和股东的合法好处，希罕是中幼股东的好处。该联系贸易不会组成对公司独立运转的影响，也不会对公司财政境况发作影响开云电竞。青山纸业(600103)：2025年度平素联系营业估开云电竞计
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